Захаров игорь евгеньевич ржд. "Чёрный плащ" разбудил ностальгию. Банкиры не сдаются

Бывший депутат ЗС стал участником разборок в подъезде

Конфликт произошел вечером 16 июля. Заходя в подъезд, жена экс-депутата ЗС края Игоря Захарова сделала замечание курящим девушкам. Те якобы ответили оскорблениями. Перепалка переросла в потасовку. По словам Захарова, девушки вызвали на подмогу защитника. Тот явился спустя несколько минут. С угрозами он нанес Захарову несколько ударов полицейской дубинкой и брызнул ему в лицо газом из баллончика.

Игорь Захаров на сессии Законодательного собрания. Фото: Александр Паниотов

Как рассказывает Захаров, прибывшие по вызову полицейские поздоровались с обладателем дубинки за руку. Его отпустили, забрав остальных участников конфликта в отделение.

В пресс-службе МУ МВД «Красноярское» пояснили, что Игорь Захаров написал заявление, требуя привлечь к ответственности обидчика. Женщины тоже подали заявление о том, что бывший депутат нанес им побои.

Как бы опровергая поползшие было слухи о проституции, сутенере и «крышевании» нелегального бизнеса, полицейские заверили, что к их ведомству никто из участников событий не имеет никакого отношения.

Позже девушка, представившаяся участницей конфликта, поведала на одном из информационных порталов свой вариант развития событий. По ее словам, «описанная ситуация - вранье… Мы стояли возле подъезда. Да, курили… Да, было пиво… Дама, подходя к подъезду, сказала (цитирую): "Быстро выбросили сигареты"… Игорь Захаров взял наши пакеты с пивом и разбил о мусорку. Мы возмутились, на что он начал нас избивать и орать: "Как я давно вас ждал, морковки!" Конечно, позвонили парню моей подруги... На место приехала вневедомственная охрана. Молодой человек действительно был с ними знаком, так как сам работает охранником».

Захаров заявил «МК»: «Мы обсуждали эту ситуацию с представителями правоохранительных органов. Мы определились, что далее эти события должны развиваться в непубличной плоскости… Каждая из версий может претендовать на достоверность, пока точки не будут расставлены в суде. К сотрудникам ППС, которые допустили такое безобразие, должны быть приняты жесткие меры… Людям, которые получают порядка сорока тысяч рублей, несложно найти замену. Должен быть сталинский принцип: не справился - следующий!»

На вопрос о якобы высказанной версии относительно профессии девушек экс-депутат ответил: «Это не с моей подачи она пошла гулять в соцсетях. Тем не менее, они вели себя не как домашние девочки, которые тушуются после замечания. Они совершенно четко знали, что в течение 5-10 минут примчится помощь. Вы позвоните своему знакомому - согласитесь, маловероятно, что он примчится на спасение с дубинкой и баллончиком в течение десяти минут. Это сильно подготовленная группа людей. Пять девочек и летящий на помощь «черный плащ».

Напомним, сегодня Игорь Евгеньевич занимается предпринимательством и общественной деятельностью. Депутатская карьера Захарова строилась с 2001 по 2007 годы. Он входил в число соратников губернатора Александра Лебедя. Коллеги помнят Захарова как правдоруба, рвущегося «в бой» по первому сигналу. Примечательно, что похожая бытовая стычка произошла с Игорем Евгеньевичем в марте 2003-го. Возвращался домой с работы. Подъезд. Лифт. Разбойное нападение. Три ножевых ранения.

«Игорь Захаров был лидер в числе семи «лебединцев», - вспоминает депутат ЗС Олег Пашенко. - Невысокий. Амбициозный. Через губу говорил. Танкист. Майор. Когда он попал в ЗС, на него было интересно смотреть, слушать. Мелкие и средние вещи его не интересовали. Говорил по-солдатски. Бесхитростно. Иногда было даже больно за него, хотелось одернуть, мол, подожди! Ты уже в ущерб себе начинаешь говорить. Я вообще считаю, что созыв 2001-го - лучший по качественному составу из четырех, в котором я был. Как про человека скажу, вернее, Астафьев говорил: есть люди, которых преследует какой-то рок».

«В специфичном окружении Лебедя Захаров выделялся своими экстравагантными выходками, - считает депутат ЗС Валерий Сергиенко. - Постоянно демонстрировал патриотичность. Свое государственное отношение к жизни. Ничего особо выдающегося в нем никогда не видел. Что касается скандальных историй… Скорее это некий склад характера, который постоянно его в них ввергает».

АНЕКДОТ

«Наученный горьким опытом кризиса 1998 года, я теперь не кладу все яйца в одну корзину, а размещаю свои вклады в нескольких банках: Содбизнесбанке, Гута-Банке и Кредиттрасте».

Трудно представить, что отзыв лицензии у одного-единственного банка может привести к банковскому кризису. Тем не менее всего два года назад, в июне 2004 года, в России разразился кризис банковского доверия, стоивший лицензий нескольким десяткам банков. А началось все с введения ЦБ временной администрации в Содбизнесбанке.

Бойня по дороге к богу

В пол-одиннадцатого утра воскресным днем 16 октября 2005 г. по номеру дежурного милиции 02 позвонил неизвестный и рассказал о двух изрешеченных пулями машинах на 33-м км трассы Москва-Дон. Приехавшие по вызову милиционеры увидели настоящую бойню: в «Мерседесе» были расстреляны 37-летний совладелец банков «Кредиттраст» и Содбизнесбанк Александр Слесарев, его жена Наталья и 15-летняя дочь Елизавета. Девочка еще дышала, но умерла по пути в больницу. Выжила только раненая 7-летняя племянница Слесарева Софья Михайлова. В ехавшей следом за «Мерседесом» машине сопровождения, внедорожнике Mitsubishi Pajero, были тяжелораненые охранники и престарелый священник.

16 октября 2005 г., 35-й км Каширского шоссе. расстрела семьи Слесарева работает оперативно-следственная группа

Смерть застигла банкира по дороге в монастырь Старого Оскола. А за год до этого, летом 2004 г., в стране разразился банковский кризис, спровоцированный Содбизнесбанком, который стал первым банком в истории России, лишившимся лицензии по обвинению в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. А за несколько дней до убийства Александра Слесарева из Нижегородской исправительной колонии № 5 освободился основатель Содбизнесбанка Игорь Захаров. Он отсидел два года за уклонение от уплаты налогов.

На момент отзыва лицензии Содбизнесбанк считался крупным розничным банком - 7 тыс. вкладчиков держали в нем 2,3 млрд. руб.

Недетские игры Игоря Захарова...

Создатель Коммерческого банка содействия предпринимательству (Содбизнесбанк) Игорь Захаров родился в 1956 г. в Белоруссии. Как он сам вспоминал, свою первую зарплату он получил еще в школе, работая практикантом на заводе «Гомельсельмаш». Родители воспитывали Игоря строго. В семье Захаровых денег было немного, и тратить их «на пустяки» не любили. «Может быть, сегодня это звучит странно, но все заработанные тогда деньги я отдал маме», - вспоминал банкир.

Содбизнесбанк заработал в ноябре 1991 г. с уставным капиталом в 500 тыс. руб. Это было золотое время, когда из-за гиперинфляции прибыльным оказывалось само владение деньгами.

Игорь Захаров был не против использовать в работе разнообразные махинации. В 1994 г. иск к Содбизнесбанку предъявил один из клиентов, фирма «Реконструкция и развитие исторических и архитектурных памятников России». Суть иска сводилась к тому, что компания хотела стать пайщиком Содбизнесбанка, а банк, не дождавшись подписания договора, списал со счета «Реконструкции» 85 млн. руб. в качестве паевого взноса. Банк Захарова тот процесс проиграл, и деньги пришлось вернуть.

...и Александра Слесарева

Еще один будущий совладелец Содбизнесбанка Александр Слесарев появился на свет в Москве в 1968 г., когда 12-летний Игорь Захаров ходил в 6-й класс. Окончив школу и отслужив в армии, Александр вернулся домой, в самый разгар перестройки. И Слесарев этому времени вполне соответствовал. Он устроился таксистом, а потом стал торговать цветами и булками на рынке.

Дела закрутились. Через два года Александр Слесарев стал одним из основателей фирмы МОРСЭ, название которой было аббревиатурой слов: малярно-отделочные работы, строительство, экология. При этом занималась компания отправкой желающих на заработки за границу. Следующим бизнесом Слесарева стала созданная в 1991 г. торговая фирма «КОНОН».

В банковский бизнес он, в отличие от Игоря Захарова, пришел уже тогда, когда банки стали признанными лидерами на рынке по росту оборотов и прибыльности. В конце 1995 г. Александр Слесарев купил созданный годом ранее банк «Кредиттраст». Немного позже он приобрел еще один банк - «Микбэс», но продал его в конце 1998 г. на волне финансового кризиса. Этот банк существует до сих пор, но теперь носит название Национального банка развития.

Дела и Содбизнесбанка, и «Кредиттраста» шли неплохо. Особо крупными эти банки некогда не были, но свое место под солнцем имели. На рынке считалось, что основным бизнесом обоих банков были оптимизация налогообложения и помощь в обналичивании средств. Сейчас эту деятельность, как правило, называют «неуплатой налогов» и «легализацией доходов, полученных преступным путем».

Зато к известности Игорь Захаров и Александр Слесарев относились по-разному. Если Захаров в своих компаниях обычно входил в совет директоров (в Содбизнесбанке он был председателем совета директоров и председателем правления), то Слесарев в своих правах на бизнес никогда не сознавался. И «Кредиттраст», и Содбизнесбанк до своего последнего дня так и не признали свою связь со Слесаревым. Впрочем, партнеры «Кредиттраста», а потом и Содбизнесбанка уверяли, что все важные решения Александр всегда принимал лично. Впрочем, в банковских кругах также ходили слухи, что Слесарев только управлял банковскими активами, принадлежавшими президенту группы «Плаза» Умару Джабраилову.

ФАКТЫ

Посмертная маска

По данным ЦБ, активы Содбизнесбанка 12 мая 2004 г., накануне отзыва лицензии, составляли 6,8 млрд. руб., обязательства - 4,3 млрд. руб. Из них вклады физических лиц - 2,3 млрд. руб., денежные средства предприятий и организаций 1,04 млрд. руб., денежные средства банков - 231,7 млн. руб. На тот момент банк относился к разряду крупных розничных и имел около 7 тыс. частных вкладчиков.

Тагирьяновская ОПГ

По делу о похищении бизнесменов (в том числе Виктора Фабера и Натальи Стародубцевой) проходят члены так называемой Тагирьяновской преступной группировки. Ее в 1997 г. создал из дворовых бригад Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов, известный криминальный авторитет.

Проценты

Содбизнесбанк привлекал вкладчиков высокими процентами по депозитам - 14,5% годовых в рублях и 11,5% - в долларах США. По данным ЦБ, средний уровень ставок на рынке тогда составлял 9,74% в рублях и 6,11% в долларах США, а с учетом Сбербанка - 8,86% и 6,04% соответственно. За полгода до закрытия Содбизнесбанк обещал доходность в 18% годовых в рублях при средней по рынку ставке в 16%.

Умар Джабраилов

Несостоявшиеся партнеры

Финансовый кризис 1998 г. в России оба банка перенесли без больших потерь: последствия дефолта по долгам государства обошли их стороной.

«Кредиттраст» в начале 2000 гг. был тесно связан со спортивными функционерами. Александр Слесарев часто заходил в Олимпийский комитет России, а в 2003 г. президент ОК Леонид Тягачев стал председателем совета директоров «Кредиттраста». А еще в банковских кругах говорили, что «подняться» банку помогли деньги одного из клиентов, продавшего в 2001 г. крупный пакет акций футбольного клуба ЦСКА.

Здание Содбизнесбанка

С этого времени «Кредиттраст» прочно обосновался в первой сотне банков. Устойчивость банку придавало и то, что Александр Слесарев иногда играл в футбол с тогдашним вицемэром Москвы Валерием Шанцевым. Возможно, поэтому «Кредиттраст» был включен в число уполномоченных банков московского правительства.

В 2001 г. Александр Слесарев решает расширить бизнес, купив еще один банк с большой клиентской базой. Содбизнесбанк вполне отвечал этим условиям. К тому же через него частично проходили платежи между Россией и Белоруссией. Сумма сделки составила порядка $300-400 млн.

В начале 2002 г. Игорь Захаров объявил, что покидает свои посты в Содбизнесбанке, которые теперь займет первый заместитель председателя «Кредиттраста» Сергей Реусов. «Я десять лет руководил банком и порядком устал, надо давать дорогу молодым», - объяснил свое решение Игорь Захаров. Впрочем, несмотря на усталость, из банковского бизнеса он никуда не ушел и скоро занял пост заместителя председателя правления московского Красбанка.

Здание банка «Кредиттраст» на Пресне

Вскоре новый хозяин Содбизнесбанка обнаружил в бизнесе банка много непогашенных долгов, о которых Игорь Захаров дипломатично умолчал. Александр Слесарев потребовал пересмотреть условия сделки и вернуть часть денег, но партнер от этого отказался. Тогда Захарова вывели из совета директоров Содбизнесбанка, а он в ответ попытался выселить банк из его центрального офиса, размещавшегося в строениях 1 и 2 дома 26 по улице Красная Пресня. Дом принадлежал фирме «Громов Б.Г.», совладельцем которой являлся Игорь Захаров.

Но скоро инициативу в этой войне перехватил Слесарев. Он попытался лишить Игоря Захарова его основной собственности - универмага «Москва». Сначала Захаров стал фигурантом в уголовном деле по уклонению от уплаты налогов. А когда в сентябре 2003 г. суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, договорившись с менеджментом универмага, просто захватил «Москву».

КСТАТИ...

Известнейшие банкротства банков в России

Март 1996 г. - банк «Чара»
Июль 1996 г. - Тверьуниверсалбанк
Август 1998 г. - банк «Империал»
Октябрь 1998 г. - Инкомбанк
Май 1999 г. - банк «Менатеп»
Июль 1999 г. - Промстройбанк России
Июль 1999 г. - ОНЭКСИМбанк

Смерть динозавра

Внешне дела Содбизнесбанка шли неплохо. В 2003 г. Александр Слесарев даже решил сформировать банку историю публичных заимствований, и 27 мая 2003 г. Содбизнесбанк разместил на Московской межбанковской валютной бирже трехлетние облигации на 500 млн. руб. под 14% годовых. Тогда (по состоянию на апрель 2003 г.) банк с 35 тыс. клиентов занимал 43-е место по размеру собственного капитала.

Вот только основу его бизнеса по-прежнему составляли «скользкие» операции, хотя борьба с различными схемами оптимизации налогообложения стало частью государственной политики. Банки Александра Слесарева «Кредиттраст» и Содбизнесбанк начинали выглядеть этакими динозаврами из канувших в Лету 1990-х. Слесарев не мог даже выехать в Европу, потому что там его разыскивали по обвинению в отмывании $400 млн., предъявленном прокурором бельгийского Антверпена.

Колокол грянул 29 сентября 2003 г., когда МВД Татарстана объявило о находке тел застреленных генерального директора ОАО «Камский литейный завод» (подразделение ОАО «КамАЗ») Виктора Фабера и главного экономиста предприятия Натальи Стародубцевой. Бизнесмены пропали 27 мая 2003 г., когда возвращались на внедорожнике из Казани в Набережные Челны. Тогда же стало известно, что это было похищение, и КамАЗ уже перевел преступникам 10 млн. руб., которые были обналичены со счета в Содбизнесбанке.

Руководство Содбизнесбанка отгородилось от клиентов объявлением

Тогда впервые из уст официальных чиновников в адрес Содбизнесбанка прозвучали обвинения в отмывании преступных доходов. На нескольких менеджеров банка милиция Татарстана завела уголовное дело, но через несколько месяцев его спустили на тормозах. Казалось, благодаря своим связям Александру Слесареву удалось отстоять банк пока 12 мая 2004 г. ЦБ не отозвал у Содбизнесбанка лицензию с формулировкой «за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократное нарушение в течение одного года требований Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это было беспрецедентное решение - до этого ЦБ никогда не отзывал лицензии по таким причинам.

Банкиры не сдаются

Центральный банк решил действовать резко - его решением в Содбизнесбанке вводилась временная администрация. Однако людей ЦБ в банк просто не пускали, а юристы Содбизнесбанка в это время пытались в судах опротестовать приказ Центробанка. ЦБ тоже пришлось предъявить иски к Содбизнесбанку и добиться решения о его принудительной ликвидации. Смешно, но Центробанк не мог найти не только конечных владельцев банка, но и даже разыскать его номинальных акционеров: фирмы «Лоция-М», «Фирма «Компромисс», «Вита-Вел», «ТК-Власта», «СтемпНью» и «Стейв».

Пройти в банк мешали и демонстрации частных вкладчиков Содбизнесбанка, которые испугались за сохранность своих средств. Надо полагать, это были не те миллионеры, которые за 2003 г. обналичили в Содбизнесбанке $390 млн.

Только через две недели после отзыва лицензии временная администрация смогла войти в Содбизнесбанк - за спинами ОМОНа и судебных приставов. Впрочем, по словам представителей ЦБ, обошлось «без разрушений и потери имущества».

Сход лавины

Но все это была лишь частная трагедия одного банка, пока в середине мая глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков не заявил, что такие же претензии в отмывании отходов можно предъявить еще «десятку банков». В ситуации, когда нельзя быть уверенным, что твой контрагент на рынке межбанковского кредита (МБК) не лишится лицензии завтра, банки стали сокращать лимиты по кредитованию на рынке МБК.

Последней каплей стала самоликвидация второго банка Александра Слесарева «Кредиттраста».

Дальше события напоминали сход лавины. В пятницу 4 июня рынок МБК практически исчез, т. к. взаимное недоверие достигло той точки, что лимитов практически не было. Тем же вечером глава Центробанка Андрей Козлов попытался успокоить банкиров, но его заявления уже мало что могли изменить. Через неделю Центробанк был вынужден отзывать лицензии, но уже за несоблюдение установленных нормативов.

Тогда чуть было не рухнули даже банки-гиганты. Фотографии уже подзабытых с 1998 г. очередей в отделения банков снова запестрели в газетах.

Загадки бизнеса и правосудия-2

Сергей Ванин, Валерий Николаев

В “Щите и мече” (№ 15 от 20 апреля 2006 года) была опубликована статья “Загадки бизнеса и правосудия” . Напомним, речь шла о махинациях в кредитно-финансовой сфере с использованием векселей.

Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка судебных решений, а также необъяснимые действия арбитражного судопроизводства - все это в полной мере присутствовало в деле, изложенном в вышеуказанной статье.

В конечном итоге нити дальнейшего журналистского расследования привели нас в ЗАО КБ “Красбанк”, в котором и располагались реквизиты главных антигероев того материала - ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг” и ООО “Визит”. Злоключения последнего “общества” вообще не вписывались ни в какие рамки закона. Однако это не помешало данной фирме стать тогда инициатором судебного разбирательства, в котором до сих пор не поставлена точка. Чем больше мы вникали в это дело, тем больше всплывали и другие не менее любопытные факты.

Так, несколько лет назад в поле зрения правоохранительных органов попал универмаг “Москва”. А именно - по случаю контрабанды оборудования на сумму порядка двух миллионов долларов США. Сотрудников милиции плотно заинтересовала личность господина Захарова Игоря Евгеньевича - на тот момент владельца “Москвы”. Он же - вице-президент ЗАО КБ “Красбанк”, с фигурой которого связано немало загадочных ситуаций.

Утром 16 октября прошлого года в сторону области по трассе Москва - Дон двигались одна за другой две иномарки - “Мерседес” и “Мицубиси-Паджеро”. В районе 30-го километра Каширского шоссе с ними поравнялась “Ауди-А8”. На полном ходу из ее салона неизвестные открыли ураганный огонь из автоматов по обеим машинам.

Итог той разборки: трое погибших и четверо тяжелораненых. Среди убитых - банкир Слесарев, его супруга и их несовершеннолетняя дочь. Выяснилось, что чета Слесаревых, их родственники и знакомые направлялись на двух машинах в Старый Оскол в монастырь. Но по дороге к Богу случилось непредвиденное...

Бывший торговец цветами на рынке и таксист Александр Слесарев, за кратчайшие сроки умудрившийся стать миллионером и владельцем известных банков “Кредиттраст” и “Содбизнесбанк”, лишился своего бизнеса и... жизни.

В банковских кругах, да и в прессе Слесарева называли не иначе как теневым банкиром. Надо признать, у него действительно имелись проблемы с законом в сфере банковского бизнеса. И ни у кого не было сомнений, что именно эта теневая сторона деятельности Слесарева послужила причиной его гибели. В свое время президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян со страниц одной из влиятельных российских газет так и заявил, что “господин Слесарев, пользовавшийся в банковском сообществе очень негативной репутацией, избегал контактов как со следствием, так и с самими кредиторами”. Разумеется, что в этом деле поставят все точки над i соответствующие компетентные органы. Однако случившееся на трассе Москва - Дон осенью прошлого года нас заинтересовало вот еще по каким причинам.

Оказывается, коммерческие деловые пути-дорожки расстрелянного Слесарева и нашего “фигуранта” порой очень тесно пересекались. Если не сказать больше - переплетались.

Один лишь пример. Еще в 2002 году у Слесарева возник конфликт с прежним владельцем “Содбизнесбанка” Игорем Захаровым. Именно у него Слесарев приобрел данный банк, по разным оценкам специалистов, за 300 - 400 миллионов долларов. Похоже, за такую кругленькую сумму экс-таксист купил в то время не что иное, как кота в мешке. Ведь позже выяснилось, что на этом самом банке уже висели огромные непогашенные долги.

Требование Слесарева вернуть деньги за “мешок с котом” Захаров просто-напросто проигнорировал. Тогда в качестве “компенсации” Слесарев запросил универмаг “Москва”, принадлежавший также Захарову. Однако и на этот раз договориться бизнесменам не удалось. По этому поводу между ними разгорелся нешуточный конфликт. Вскоре Захаров подвергся аресту, а Слесарев провел фактический захват “Москвы”. Впрочем, по данным тех же электронных СМИ, выяснилось, что незадолго до задержания Захаров успел переписать акции торгового комплекса на свою жену, которая позже сумела-таки вернуть себе контроль над универмагом.

Конечно же, по большому счету все эти факты касаются частного - товарно-денежных отношений, коммерческих споров между предпринимателями.

Нас же заинтересовало другое - что именно в биографии Захарова произошло не так? За что его арестовали? Как выяснилось, он действительно был осужден. Из приговора Пресненского районного суда города Москвы: “...Захарова Игоря Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 199 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права заниматься банковской деятельностью в течение трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Захарову И.Е. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей. Срок отбытия наказания исчислять с 15 сентября 2003 года”.

В этом уголовном деле за номером 1-679/2004, по которому проходил Захаров, фигурировало еще три человека. На тот момент, когда правоохранительные органы заинтересовались личностью Захарова, он еще являлся председателем правления “Содбизнесбанка”, а его “компаньоном” по аналогичной статье Уголовного кодекса оказался некто Дмитрий Лобанов, занимавший тогда пост заместителя председателя правления все того же банка. Остальные участники, а точнее, участницы процесса - директор Карина Юхневич и главный бухгалтер Вера Арабидзе некоего ООО “Григсан”. Каким образом нашли друг друга представители двух, казалось бы, разных коммерческих структур - история умалчивает. Однако суд установил, что именно этот криминальный квартет виновен в том, что совершил “уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о расходах в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, при этом Захаров в качестве организатора, то есть как лицо, организовавшее совершение преступления и руководившее его исполнением, а Лобанов в качестве пособника, то есть как лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий преступления”.

Из материалов дела следует, что преступная деятельность вышеуказанных лиц охватывает второе полугодие 1998-го и распространяется практически на весь следующий 1999 год. То есть еще до момента продажи банка Слесареву. Интересный момент: в данном уголовном деле вновь фигурирует ОАО “Универмаг “Москва”.

Хитроумные планы и схемы увода денег из-под носа у государства, разработанные Захаровым, приносили немалый доход всей четверке махинаторов. Вот лишь один из этапов такой предпринимательской “предприимчивости”.

Во всех изготовленных соучастниками фиктивных документах на поставку товара в ООО “Григсан” указывалась стоимость товара, не соответствующая его действительной стоимости, по которой этот товар приобретался в одной из фирм. Такое положение дел позволило в течение последних трех кварталов 1999 года скрыть от налогообложения фактический результат от реализации товаров (торговое наложение) в размере почти двух миллионов рублей. Кстати, товар реализовывался не где-нибудь, а на торговой точке в универмаге “Москва”. В течение 1999 года руководитель “Григсана” и ее главбух по мере накопления выручки с проданного товара сдавали эту самую выручку в ООО КБ “Содбизнесбанк” на открытый расчетный счет ООО “Григсан”. Затем именно с этого счета на основании выставляемых Юхневич и Арабидзе платежных поручений денежные средства на общую сумму порядка 20,5 миллиона рублей систематически перекочевывали на счета всевозможных подставных ООО в качестве оплаты за якобы полученный от этих обществ товар. Придуманная Захаровым схема ухода от налогов действовала до поры до времени. Надо отдать должное сотрудникам УФСНП РФ по городу Москве, чьими силами и средствами оказался вскрыт достаточно сложный и запутанный механизм данного мошенничества. Была получена санкция суда на организацию и проведение прослушки телефонов основных фигурантов дела, а капитан налоговой полиции Т. в роли преуспевающего бизнесмена под видом клиента “Содбизнесбанка” неоднократно вступал в оперативный контакт с представителями этого банка. Свои плоды принесли и обыски, проведенные в самом банке и ООО “Григсан”. Так что обвинительная база на стадии расследования с каждым днем нарастала как снежный ком и наконец рухнула в суде на головы, казалось бы, уже уверивших в свою непогрешимость великих комбинаторов.

Напомним, Захаров был осужден в сентябре 2003 года на 4 года лишения свободы. Отсидев половину срока, он вышел на свободу. Но с чистой ли совестью?

Интересная получается арифметика. Вспомним слова из обвинительного приговора: “с лишением права заниматься банковской деятельностью в течение трех лет”. Освободившись же из Нижегородской ИК № 5 в октябре 2005 года этот человек практически сразу занимает руководящую должность в ЗАО КБ “Красбанк”. Но ведь по закону это не могло произойти раньше 2008 года. Каким образом господин Захаров умудрился изобрести “машину времени” и куда смотрят соответствующие органы? Как может гражданин страны, не уважающий ее законы, руководить денежными потоками в финансовом учреждении? Вопросов много. И, увы, все они остаются открытыми.

Но ведь совсем недавно Президент Российской Федерации, предваряя свое Послание Федеральному Собранию, четко высказался о тех “некоторых представителях власти и бизнеса”, которые “пренебрегая нормами закона и нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей страны личному обогащению за счет большинства граждан”. “Авторитет государства должен основываться не на вседозволенности и попустительстве, а на способности принимать справедливые законы и твердо добиваться их исполнения”, - сказал еще в начале своей речи Президент.

Но вернемся к событиям, связанным с другим недавним уголовным делом, где также фигурирует Игорь Захаров.

Как нам стало известно, в отношении господина Захарова по факту контрабанды оборудования для универмага “Москва” возбудило уголовное дело Главное следственное управление при ГУВД Московской области, которым занимались сотрудники 2-го отдела во главе с его начальником Виктором Городковым. Именно “занимались”. Ибо на сегодняшний день оно приостановлено. На каком основании - непонятно. Согласно ст. 208 УПК РФ на это влияют четыре фактора. А именно...

Первый - лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Второй - обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам. Третий - место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. И последний - временное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следствии или иных процессуальных действиях.

Нам стало известно: господин Захаров находится в полном здравии в Москве и продолжает трудиться во благо капитализации страны в должности заместителя председателя правления “Красбанка”. Так что последние три основания, по которым могли приостановить уголовное дело, отпадают автоматически. Остается четвертое, суть и причину которого мы и попытались выяснить у следователя Городкова.

Однако Виктор Владимирович, сославшись на тайну следствия (так как дело не закрыто, а лишь приостановлено), отказал нам во встрече. “Никаких комментариев по этому поводу!” - резюмировал начальник 2-го отдела, предварительно посоветовавшись со своим руководством. Что ж, это право следствия - давать или не давать информацию журналистам. Видимо, слишком много тайн скрывает в себе “универмажная” контрабанда. Не мудрено! Все-таки речь идет о двух миллионах долларов США. А возможно, на такое решение повлияло и другое обстоятельство. Дело в том, что в ноябре прошлого года в нашей газете вышла статья “Продам родину”, где описывались бравые похождения земельного черного рейдера столичного предпринимателя Ильи Дыскина. И хотя факты, изложенные в данной статье, говорили сами за себя, следователь 2-го (!) отдела СЧ ГСУ при ГУВД Московской области так и не увидела в проделках данного господина ничего уголовно наказуемого.

А может, просто нет времени для беседы с нами? Как бы там ни было, но на основании закона о СМИ мы, пользуясь случаем, просим начальника Главного следственного управления при ГУВД Московской области ответить на интересующие нас вопросы: на каком основании прекращено уголовное дело в отношении господина Захарова и каковы его перспективы? Что вообще в себе скрывает дело о контрабанде оборудования в ООО “Универмаг “Москва”?

Подробности, собственно, нас не очень-то интересуют. Подтвердите только: правда или нет, что половина суммы на оплату контрабанды была перечислена на счета одного из прибалтийских банков через фирмы-однодневки из “Красбанка”? Не это ли стало истинной причиной отказа журналистам, кстати, сотрудникам органов внутренних дел, в ознакомлении с некоторыми деталями этой аферы? Или здесь несколько иные причины? Объясните, мы хотим выяснить правду…

Вот и получается, что мы опять сталкиваемся с какими-то тайными и невидимыми покровителями “Красбанка”. Кто-то же (или что-то) помог вице-президенту ЗАО КБ “Красбанк” Захарову выйти на свободу едва-едва отбыв половину срока? Согласитесь, что такое счастье выпадает далеко не каждому осужденному.

А чего стоит вся эта чертовщина, иначе не скажешь, которая происходит с дружественными Красбанку компаниями: ООО - “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг”, “Визит” и “Альянс”? (см. “Щит и меч” № 15 от 20 апреля 2006 года.) Все факты мошенничества - налицо. Напомним, один персонаж находится в федеральном розыске, имеется в активе даже подделка решения районного суда, а все арбитражные споры решаются в одностороннем порядке, как говорится, в одни ворота…

Мы же в свою очередь в ближайших номерах газеты постараемся рассказать еще о тех фактах, которые стали известны нам.

Так что продолжение следует…